邳州警方重拳出击！捣毁多个洗钱团伙

鱼喵喵

近日

邳州警方重拳出击

捣毁多个“跑分”洗钱团伙

抓获犯罪嫌疑人50余名！

案例一

2021年6月，邳州市公安局根据线索抓获涉嫌跑分的嫌疑人贾某某。侦查员见疑不放，随即对该线索进行深挖，一个以王某某为首盘踞在徐州市区的“跑分团伙”浮出水面。民警果断出击，克服困难，分赴徐州、广东、河南、安徽、福建、山东、山西、北京、新疆等多省市实施抓捕，当场抓获王某某等39名犯罪嫌疑人，扣押一批电脑、手机、银行卡等作案工具，涉案资金6000余万元。目前，涉案嫌疑人均被提请公诉。等待他们的将是法律的严惩！

“跑分”与电信网络诈骗有什么关系呢？

“跑分”一词，很多人听起来会很陌生。其实“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白，增加公安机关追查资金流向的难度。

下面这10余名犯罪嫌疑人

也因收购银行卡为电诈分子收转资金

被依法采取刑事强制措施

案例二

2022年1月份以来，邳州市公安局反诈中心通过努力，成功打掉一组织人员前往广西等地进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人10余名。现已查明，去年12月份以来，犯罪嫌疑人朱某某、刘某某为牟取暴利以“高额佣金、包路费食宿”为由先后拉拢王某等8余人到广西南宁等地进行“跑分”，涉及电信诈骗案件多起，银行卡流水近千万。目前，朱某某等人被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步办理之中。

法 律 链 接

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：

明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

邳州警方提醒：

1. 买卖、租借银行账户严重违反我国相关法律法规，将会被依法惩处；

2. 不要贩卖个人电话卡和银行账户，成为犯罪分子的帮凶，避免给自身带来财产及名誉损失，甚至会受到法律制裁！

全市公安机关将继续保持高压态势

依法严厉打击开办贩卖银行卡

电话卡等违法犯罪行为

与此同时

也提醒大家妥善保管好

自己的身份证件、银行卡、手机卡

一旦发现买卖银行卡、手机卡的违法犯罪行为

请立即向公安机关举报！